来源: 证券日报 时间: 2015-03-24 14:37:42 阅读:

 

四川和邦股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告

 

2015320

 

http://zqrb.ccstock.cn/html/2015-03/20/content_56603.htm

 

证券代码:603077 证券简称:和邦股份  公告编号:2015-22

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易预计金额的调整无需提交股东大会审议。

调整日常关联交易预计金额对上市公司的影响:公司与四川顺城盐品股份有限公司(以下简称顺城盐品)、四川犍为和邦顺城盐业有限公司(以下简称犍为顺城)的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东利益,特别是中小股东利益,也不会影响公司正常生产经营。

一、调整日常关联交易预计金额的基本情况

(一)调整日常关联交易预计金额履行的审议程序

因公司60万吨/年联碱装置技改增产至90万吨/年联碱装置项目(以下简称“69项目)卤水处理装置延期投产,2015318公司召开第三届董事会第七次会议审议并以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增加公司日常关联交易预计金额的议案》,公司关联董事贺正刚、宋克利、莫融对本次议案表决进行了回避。

本次调整日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。

独立董事对此等交易事前认可,并发表了独立意见如下:

公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定;本次调整日常关联交易预计金额系因69项目卤水处理装置延期投产,预计增加的部分关联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则,依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的,是预计内的日常关联交易的延续和新增,交易方式和定价原则未发生变更,交易合理,价格公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(三)增加预计日常关联交易的类别与金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、顺城盐品:公司持有该公司49%股权。2004年四川和邦投资集团有限公司和四川省盐业总公司共同出资设立,后20109月四川和邦投资集团有限公司将顺城盐品49%股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村,企业类型为股份有限公司,法定代表人王建明,注册资本14,000万元。

2、犍为顺城系顺城盐品全资子公司,2008317顺城盐品出资7000万元设立。住所为四川省乐山市犍为县石溪镇石马村一组,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王建明,注册资本7000万元。

3、顺城盐品(含犍为顺城)主要从事盐产品的制造、加工、销售,2014年末总资产439,572,772.98 、净资产312,015,832.32万元、2014年度实现营业收入365,160,240.79元、净利润52,822,885.59元。

(二)与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融、宋克利担任该公司的董事,而具有关联关系,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)款,以及《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。犍为顺城系顺城盐品全资子公司,视同为母公司确认关联关系。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

公司与顺城盐品(含犍为顺城)的前期购买工业盐的关联交易按合同执行。顺城盐品(含犍为顺城)主要为制盐产业,是国家食盐定点生产企业。公司的关联人主要财务指标和经营情况均良好,供货、付款及时,履约能力充分。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向顺城盐品(含犍为顺城)购买工业盐,作为公司联碱装置生产纯碱、氯化铵的原材料。公司向顺城盐品采购工业盐,采用市场化定价原则。公司于20121231与顺城盐品签订《工业品买卖长供合同》,合同约定公司根据生产需要,向顺城盐品提前通知供盐计划,不管市场紧俏程度如何,顺城盐品对于公司提出的供盐计划,应优于其他第三方安排保障供应;双方买卖按月结算,当月发货次月付款;双方定价方法为:按顺城盐品当月向第三方售价的加权平均价格结算。经双方签署且公司2012年度股东大会审议批准之日起生效,若涉及按公司规范要求,本合同需重新上股东大会或履行其他内部批准程序的,按公司内部批准程序所确定的效力执行,除非,顺城盐品书面通知买受人不接受。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

因盐是公司化工产品的主要原材料之一,故需向顺城盐品(含犍为顺城)购买工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富,顺城盐品紧邻公司厂区,通过传送带输送至公司,几乎无运输成本。犍为顺城距公司也有运输成本优势。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用顺城盐品当月向第三方工业盐平均售价,按月计算,先货后款,而且顺城盐品系公司参股子公司,顺城盐品经营损益,51%归属于四川省盐业总公司(系国有独资企业),该类关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第七次会议决议

(二)公司独立董事的独立意见

(三)日常关联交易的协议书:《工业品买卖长供合同》

特此公告。

                   四川和邦股份有限公司董事会

                         2015年3月20

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